Суббота , Февраль 4 2023
Главная / Новости / Почему компании стоит делегировать деятельность по ПОД/ФТ профессионалам?

Почему компании стоит делегировать деятельность по ПОД/ФТ профессионалам?

Аббревиатура “ПОД/ФТ” расшифровывается как “противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма”. Согласно действующему законодательству, каждая компания, занимающаяся коммерческой деятельностью, должна осуществлять внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и подавать информацию в контролирующие органы. Чтобы создать личный кабинет для упрощения передачи данных и разобраться в этой теме глубже, достаточно ввести в поисковике “Росфинмониторинг учет” и ознакомиться с официальным сайтом этой федеральной службы.

Преимущества абонентского обслуживания по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

Росфинмониторинг имеет полное право запрашивать любую информацию о движениях денежных средств на банковских счетах юридических лиц, и в случае выявления подозрительных операций, даже блокировать их. За несоблюдение законодательства на вас могут даже наложить штраф. Если вы хотите сосредоточиться на бизнесе и обезопасить себя от подобных инцидентов, обратитесь за помощью в ООО “СКЦ ПО 115-ФЗ”. В штате работают только опытные сотрудники, которые смогут взять на себя реализацию важнейших задач в сфере ПОД/ФТ:

  • Анализ деятельности предприятия и разработку внутренней документации (правил внутреннего контроля, графиков обучения, приказов, анкет для клиентов и др.).
  • Формирование и своевременную подачу всей необходимой отчетности в Росфинмониторинг.
  • Проверку контрагентов.
  • Отслеживание и оперативное реагирование на изменения законодательства.

Воспользовавшись услугой “Росфинмониторинг на аутсорсинг” в ООО “СКЦ ПО 115-ФЗ”, вы сможете сэкономить деньги и, наконец, перестать волноваться за будущее вашего бизнеса.

amlclub.ru

About admin

Читайте так же

Проектирование автоматической пожарной сигнализации

Содержание1 Обязателен ли  проект?2 Элементы системы3 Подготовка технического задания4 Оформление проекта Привычно слышать о проектировании …