Аббревиатура “ПОД/ФТ” расшифровывается как “противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма”. Согласно действующему законодательству, каждая компания, занимающаяся коммерческой деятельностью, должна осуществлять внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и подавать информацию в контролирующие органы. Чтобы создать личный кабинет для упрощения передачи данных и разобраться в этой теме глубже, достаточно ввести в поисковике “Росфинмониторинг учет” и ознакомиться с официальным сайтом этой федеральной службы.
Преимущества абонентского обслуживания по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
Росфинмониторинг имеет полное право запрашивать любую информацию о движениях денежных средств на банковских счетах юридических лиц, и в случае выявления подозрительных операций, даже блокировать их. За несоблюдение законодательства на вас могут даже наложить штраф. Если вы хотите сосредоточиться на бизнесе и обезопасить себя от подобных инцидентов, обратитесь за помощью в ООО “СКЦ ПО 115-ФЗ”. В штате работают только опытные сотрудники, которые смогут взять на себя реализацию важнейших задач в сфере ПОД/ФТ:
- Анализ деятельности предприятия и разработку внутренней документации (правил внутреннего контроля, графиков обучения, приказов, анкет для клиентов и др.).
- Формирование и своевременную подачу всей необходимой отчетности в Росфинмониторинг.
- Проверку контрагентов.
- Отслеживание и оперативное реагирование на изменения законодательства.
Воспользовавшись услугой “Росфинмониторинг на аутсорсинг” в ООО “СКЦ ПО 115-ФЗ”, вы сможете сэкономить деньги и, наконец, перестать волноваться за будущее вашего бизнеса.
