Аббревиатура «ПОД/ФТ» расшифровывается как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Согласно действующему законодательству, каждая компания, занимающаяся коммерческой деятельностью, должна осуществлять внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и подавать информацию в контролирующие органы. Чтобы создать личный кабинет для упрощения передачи данных и разобраться в этой теме глубже, достаточно ввести в поисковике «Росфинмониторинг учет» и ознакомиться с официальным сайтом этой федеральной службы.
Преимущества абонентского обслуживания по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
Росфинмониторинг имеет полное право запрашивать любую информацию о движениях денежных средств на банковских счетах юридических лиц, и в случае выявления подозрительных операций, даже блокировать их. За несоблюдение законодательства на вас могут даже наложить штраф. Если вы хотите сосредоточиться на бизнесе и обезопасить себя от подобных инцидентов, обратитесь за помощью в ООО «СКЦ ПО 115-ФЗ». В штате работают только опытные сотрудники, которые смогут взять на себя реализацию важнейших задач в сфере ПОД/ФТ:
- Анализ деятельности предприятия и разработку внутренней документации (правил внутреннего контроля, графиков обучения, приказов, анкет для клиентов и др.).
- Формирование и своевременную подачу всей необходимой отчетности в Росфинмониторинг.
- Проверку контрагентов.
- Отслеживание и оперативное реагирование на изменения законодательства.
Воспользовавшись услугой «Росфинмониторинг на аутсорсинг» в ООО «СКЦ ПО 115-ФЗ», вы сможете сэкономить деньги и, наконец, перестать волноваться за будущее вашего бизнеса.
